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北京华宇软件股份有限公司关于召开2021年第四次姑且股东大会的报告

来源:天博在线

2021-12-09 01:36:23

  本公司及董事会理想成员担保音讯披露的实质的确、凿凿、完好,没有乌有纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  1、为落实眼前新型冠状病毒肺炎疫情防控合系哀求,保护参会职员的矫健安定,同时便于股东行使股东权柄,激动和提倡股东优先接纳搜集投票体例出席本次集会并行使表决权。

  2、股东、股东代办人如确需莅临现场(北京市海淀区清华科技园)参会,除领导合系证件和参会原料表,公司提示现场参会股东或股东代办人应卓殊合心并用命北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控哀求。如未餍足北京市疫情防控哀求,可以会导致股东及股东代办人不行现场参会,请提神危害。

  鉴于眼前疫情防控场合及战略可以会随时发作蜕化,请现场参会的股东及股东代办人务必正在出行前确认最新的防疫哀求,确保就手参会。望救援和体会。

  北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次集会决议于2021年11月29日召开2021年第四次偶然股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会相合事项报告如下:

  2、股东大会的会集人:遵照公司第七届董事会第二十四次集会决议,公司董事会决议召开本次股东大会。

  3、集会召开的合法、合规性:遵照《中华黎民共和国公公法》及《公司章程》等相合章程,遵照公司第七届董事会第二十四次集会决议,公司定于2021年11月29日召开2021年第四次偶然股东大会。公司董事会会集、召开本次股东大汇合会相符相合国法、行政原则、部分规章、标准性文献和《公司章程》的合系章程。

  (2)搜集投票时刻:通过深圳证券业务所业务编造举办搜集投票的时刻为2021年11月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券业务所互联网投票编造投票的时刻为2021年11月29日9:15—15:00。

  (2)搜集投票:公司将通过深圳证券业务所业务编造和互联网投票编造()向理想股东供应搜集事势的投票平台,股东能够正在搜集投票时刻内通过上述编造行使表决权;

  遵照《公司章程》,股东大会股权挂号日挂号正在册的完全股东,均有权通过相应的投票编造行使表决权,但统一股份只可挑选现场投票、搜集投票或相符章程的其他投票体例中的一种表决体例。统一表决权显现反复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代办人通过相应的投票编造行使表决权的表决票数,应该与现场投票的表决票数以及相符章程的其他投票体例的表决票数沿途计入本次股东大会的表决权总数。

  (1)截至2021年11月24日下昼业务了局,正在中国证券挂号结算有限负担公司深圳分公司挂号正在册并照料了出席集会挂号手续的公经理想股东,股东能够以书面事势委托代办人出席集会和出席表决,该股东代办人不必是公司的股东。

  郭秀华密斯独立董事候选人的任职资历尚需经深圳证券业务所登记审核无反驳后,股东大会方可举办表决。

  上述议案一经公司第七届董事会第二十四次集会审议通过。全部实质详见公司2021年11月12日正在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第二十四次集会决议告示》。

  1、挂号体例为现场挂号、信函、传真、电子邮件,公司不担当电线)天然人股东挂号:

  自己出席集会的,须持自己身份证原件,并提交①自己身份证复印件;②股东账户卡或其他持股凭证复印件举办挂号。

  委托代办人出席集会的,受托人还须持受托人身份证原件,并提交①委托人身份证复印件;②受托人身份证复印件;③委托人亲笔缔结的授权委托书原件(附件2);④委托人股东账户卡或其他持股凭证复印件举办挂号。

  由法定代表人出席集会的,须持自己身份证原件,并提交①自己身份证复印件;②加盖法人单元印章的业务牌照复印件;③加盖法人单元印章的法定代表人资历证据书原件(附件3);④股东账户卡或其他持股凭证复印件举办挂号。

  委托违法定代表人出席集会的,代办人须持自己身份证原件,并提交①自己身份证复印件;②加盖法人单元印章的业务牌照复印件;③加盖法人单元印章并由法定代表人缔结的授权委托书原件(附件2);④股东账户卡或其他持股凭证复印件举办挂号。

  (3)融资融券信用担保账户股东除遵照上述哀求表,还需相合开户证券公司,提交其出具的加盖公章的授权委托书、业务牌照复印件照料挂号手。

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